ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية وعامة الجمهور عن عملية احتيالية تتضمن كشف حساب بنكي زائف يدعي أن الحساب تم "تعليقه بشكل مؤقت" من قبل سلطة دبي للخدمات المالية

كشف الحساب البنكي الزائف يزعم على أنه صادر عن بنك شرعي يقع عنوانه في مركز دبي المالي العالمي، ويذكر أن الحساب الجاري، موضوع الكشف البنكي هو:

"حساب معلق بشكل مؤقت من قبل سلطة دبي للخدمات المالية"

وبهذا تؤكد السلطة على ما يلي:

•  كشف الحساب مزيف وجزءاً من عملية احتيالية؛
•  لا تقوم السلطة بتعليق الحسابات البنكية الجارية بشكل مؤقت؛ و
•  البنك الذي يدعى على أنه أصدر كشف الحساب البنكي الزائف كان له فرع مسجل في مركز دبي المالي العالمي ومرخص من قبل سلط دبي للخدمات المالية لتقديم بعض الخدمات المالية في أو من المركز، ولكن:
•  لم يكن مرخص أو مصرح له من قبل السلطة بقبول الودائع؛
• تم سحب ترخيصه الصادر عن السلطة قبل وقت طويل من استخدام الكشف البنكي الزائف؛
• تم إلغاء تسجيله، كما هو مبين في السجل العام لمركز دبي المالي العالمي، قبل وقت طويل من استخدام كشف الحساب البنكي الزائف؛ و

• عنوانه في مركز دبي المالي العالمي، عندما كان ما زال مسجلاً فيه، يختلف عن العنوان المذكور على كشف الحساب البنكي الزائف.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على مرتكبي عملية الاحتيال هذه، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بعملية الاحتيال تحت أي ظرف من الظروف.

سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصة من قبلها.

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات (ALERTS).

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال، بما في ذلك تلك لمتعلقة بالرسوم المسبقة، التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين،  لمزيد من المعلومات حول العمليات الاحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للإحتيال (HOW TO AVOID BEING SCAMMED).

في حال وجود أي مخاوف بشأن اصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن سلطة مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى COMPLAINTS.