ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية وعامة الجمهورعن بريد إلكتروني زائف يتم من خلالها انتحال هوية كل من سلطة دبي للخدمات المالية وأحد أعضاء الإدارة العليا لديها.

وهذه عملية احتيالية مرتبطة بالرسوم المسبقة، قام المحتالون من خلالها بإرسال بريد إلكتروني إلى أحد الأفراد يُزعم أنه من الرئيس التنفيذي للعمليات لسلطة دبي للخدمات المالية يتعلق "بالمصادقة وإبراء الذمة" على "شهادة براءة ذمة دولية متعلقة بمكافحة غسل الأموال". وتم إرسال البريد الإلكتروني الاحتيالي من العنوان: [email protected] تحت موضوع "سلطة دبي للخدمات المالية".

ويذكر البريد الإلكتروني الزائف ما يلي:

"يرجى العلم أن حسابك الجاري البلاتيني عبر الانترنت لغير المقيمين............. قد تم وضع علامة عليه وتم تعليقه بشكل مؤقت من قبل البنك الدولي بسبب شهادة براءة ذمة دولية متعلقة بمكافحة غسل الأموال. لقد قمنا بمراجعة ملف الطلب الخاص بك بإمعان ... ولم نجد شهادة لمكافحة غسل الأموال ضمنه.

 وبهذا نطلب منك إرسال نسخة من الشهادة المذكورة أعلاه من أجل إلغاء التعليق المؤقت المفروض من قبل البنك الدولي على حسابك الجاري البلاتيني لغير المقيمين.

ومرفق بالبريد الإلكتروني آنف الذكر إيصال دفع مزيف يظهر رصيد مستحق بواقع "18,882.00 درهم إماراتي" مقابل "المصادقة وإبراء الذمة من سلطة دبي للخدمات المالية".

في محاولة لجعل عملية الاحتيال تبدو حقيقية، قام المحتالون، دون اذن، بالاستخدام الاحتيالي لشعار السلطة بالإضافة إلى اسم ومنصب الرئيس التنفيذي للعمليات لديها.

وبهذا تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية على ما يلي:

• البريد الإلكتروني المذكور آنفاً هو بريد زائف واحتيالي ولم يتم إرساله من قبل السلطة؛
• عنوان البريد الإلكترني [email protected] هو عنوان زائف واحتيالي وغير تابع أو مستعمل من قبل السلطة؛
• لا تقوم السلطة بالمصادقة أو إبراء الذمة فيما يتعلق بـ "شهادات مكافحة غسل الأموال الدولية"؛
• لا يوجد ما يسمى بـ "شهادة مكافحة غسل الأموال" كشرط للمعاملات الصرفية؛ و
• لا تفرض السلطة رسوماً مقابل الشهادات.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال هذه، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بعملية الاحتيال تحت أي ظرف من الظروف.

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات (Alerts).

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول العمليات الاحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للإحتيال (How to avoid being scammed).

سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصة من قبلها.

في حال وجود أي مخاوف بشأن اصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى (Complaints).