ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية وعامة الجمهور عن عملية احتيالية يتم من خلالها انتحال هوية كل من السلطة ورئيس مجلس إدارتها.
قام المحتالون بإرسال "خطابات ضمان غير قابلة للنقض" زائفة لشركة خارج الدولة تستخدم اسم وشعار السلطة وعنوانها وأرقام الهاتف والفاكس بدون إذن أو تصريح بذلك.
وضمن هذه الخطابات، قام المحتالون:
- باستخدام ترويسة وختم زائفان لسلطة دبي للخدمات المالية لجعل المستندات تبدو حقيقية؛
- بالادعاء بأن المراسلات صادرة عن رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية؛
- بالعمل من خلال عناوين بريد إلكتروني زائفة – وهي [email protected]; [email protected] – وهي ليست عناوين بريد إلكتروني حقيقية تابعة للسلطة؛
- بالادعاء بشكل كاذب أنها من "دائرة الترخيص والتصريح" و "مكتب إدارة الشؤون القانونية" لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إلا أن الإدارات المسؤولة عن هذه المهام لدى السلطة لا تسمى بهذه الأسماء؛
- بالادعاء بشكل كاذب وجود "إدارة براءات ذمم" لدى السلطة، إلا أن سلطة دبي للخدمات المالية ليس لديها مثل هذه الإدارة؛
- بالادعاء بشكل كاذب إمكان السلطة تقديم المساعدة من أجل الوصول إلى الأموال الاستثمارية من الشركات في الاتحاد الأوروبي. كما قام المحتالون باستخدام اسم احد جهات تنظيم الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي دون إذن أو تصريح؛
- بإصدار فواتير احتيالية للشركة الأجنبية سعياً للحصول على دفعات مقابل خدمات منسوبة إلى سلطة دبي للخدمات المالية بشكل كاذب؛
- بطلب الدفع مقابل رخصة برنامج وتسوية فاتورة شراء نيابة عن سلطة دبي للخدمات المالية، مدعين بشكل كاذب ضرورة ذلك لتقديم طلب قرض استثماري.
وبهذا تؤكد السلطة على ما يلي:
- "خطابات الضمان غير القابلة للنقض" المذكورة آنفاً هي خطابات زائفة واحتيالية ولم يتم إرسالها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، حيث أن السلطة لا تقوم بإصدار "ضمانات غير قابلة للنقض"؛
- عناوين البريد الإلكتروني المستخدمة من قبل المحتالون ليست عناوين شرعية. نطاق البريد الإلكتروني الرسمي للسلطة هو “@dfsa.ae” – وأي مراسلات من نطاقات أخرى خلاف ذلك هي مراسلات زائفة واحتيالية؛
- لا تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بتقديم المساعدة من أجل الوصول إلى الأموال الاستثمارية؛ و
- لا تصدر سلطة دبي للخدمات المالية الفواتير ولا تقبل رسوماً مقبال مثل هذه الخدمات.
سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال المذكورة، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بها تحت أي ظرف من الظروف.
لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات والإيضاحات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات (Alerts).
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول العمليات الاحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للإحتيال (How to avoid being scammed).
سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصة من قبلها.
في حال وجود أي مخاوف بشأن اصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن سلطة مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى سلطة مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى (Complaints).
