ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية وعامة الجمهورعن عملية احتيال يدعي فيها المحتالون زائفاً بأنهم شركة خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية مقرها مركز دبي المالي العالمي.

ويقوم المحتالون بوضع اعلانات عبر فيسبوك، وبمجرد نقر المستثمر على الإعلان، يُطلب منهم ملء نموذج للتواصل. وعقب ذلك، يتم استخدام المعلومات المقدمة للتواصل مع المستثمر من خلال تطبيقات الرسائل النصية مثل تيليجرام (Telegram)، ويقم المحتالون بشكل متكرر بتغيير أرقام هواتفهم ما بين أرقام داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا.

عملية التواصل تتم بشكل أساسي عبر تطبيق تيليجرام (Telegram) والهاتف، ويتم ممارسة الضغط على المستثمرين لتحويل الأموال للمحتالون عن طريق انتحال هوية شركة شرعية مسجلة في مركز دبي المالي العالمي وخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية تسمى كين إل بي آي سلوشينز ليمتد (Kane LPI Solutions Ltd) من خلال:

• استخدام اسم شركة " كين إل بي آي سلوشينز ليمتد (Kane LPI Solutions Ltd)؛
• إنشاء المواقع الالكترونية الزائفة (mobtrader.kanelpisolutionsltd.trade & kanesolutionsltd.com) والتي تعرض شعار مشابه للشعار الفعلي لشركة كين إل بي آي سلوشينز ليمتد.
• استخدام اسم، وعنوان مكاتب الشركة في مركز دبي المالي العالمي والرقم المرجعي الخاص بشركة كين إل بي آي سلوشينز ليمتد مع سلطة دبي للخدمات المالية.

كما يقوم المحتالون:

• باستخدام اسم سلطة دبي للخدمات المالية ومركز دبي المالي العالمي بدون أذن؛
• استخدام ختم زائف يزعم أنه عائد لسلطة دبي للخدمات المالية ؛
• استخدام برنامج لمشاركة الشاشة لاجراء التحويل بين المستثمر ومحفظة العملات المشفرة الخاصة بهم.

وفي هذا الصدد، تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية بأن:

• شركة كين إل بي آي سلوشينز ليمتد لا تقم بالاعلان عبر فيسبوك؛
• الموقع الرسمي والشرعي لشركة كين إل بي آي سلوشينز ليمتد هو www.kanesolutions.com؛
• رقم الهاتف الصحيح والفعلي للشركة هو 6333 568 4 971+.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال هذه، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بعملية الاحتيال تحت أي ظرف من الظروف.

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات (ALERTS).

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول العمليات الاحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للإحتيال (HOW TO AVOID BEING SCAMMED).

سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصة من قبلها.

في حال وجود أي مخاوف بشأن اصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى COMPLAINTS