ترغب سلطة دبي للخدمات المالية بتنبيه مجتمع الخدمات المالية وعامة الجمهورعن عملية احتيالية يتم من خلالها انتحال هوية شركة إس إن بي كابيتال (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد (الشركة الحقيقية)، وهي شركة مرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية مقرها مركز دبي المالي العالمي. وبهذا نؤكد أن الشركة الحقيقية ليس لها أي علاقة بعملية الاحتيال هذه.

قام المحتالون بإنشاء موقع إلكتروني زائف (https://snb-capital.net) يحاكي بشكل كبير الموقع الخاص بالشركة الحقيقية من خلال:

•   استخدام اسم زائف، وهو "إس إن بي كابيتال ليمتد" (SNB Capital Limited) - بالاضافة إلى الاستخدام الاحتيالي لاسم الشركة الحقيقية، "إس إن بي كابيتال (مركز دبي المالي العالمي) ليمتد" (SNB Capital (DIFC) Limited)؛
• استخدام اسم الشركة الحقيقية على صفحة"عن الشركة"؛ و
•  الإشارة إلى العنوان الفعلي للشركة الحقيقية داخل مركز دبي المالي العالمي، والإشارة إلى رقم مرجعها لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

ويقوم المحتالون بالتواصل مع المستثمرين المحتملين عبر الهاتف ويدعون تمثيلهم للشركة الحقيقية. وفي محاولة لجعل العملية الاحتيالية تبدو حقيقية، يقومون بإرسال رابط إلى صفحة التسجيل الشرعية للشركة الحقيقية لدى سلطة دبي للخدمات المالية.

وبهذا تؤكد سلطة دبي للخدمات المالية:

•  الموقع الإلكتروني الوحيد التابع للشركة الحقيقية هو https://www.alahlicapital.com. ولا علاقة قط للشركة الحقيقية بالموقع الزائف (https://snb-capital.net)؛
•  يحتوى الموقع الزائف على رقم هاتف وعنوان بريد إلكتروني لا يمثلان بيانات اتصال الشركة الحقيقية؛
•  لا يوجد لدى الشركة الحقيقية أي أشخاص يقومون بإجراء مكالمات هاتفية تسويقية نيابة عنها؛
•  لا تمتلك الشركة الحقيقية منصة تداول عاملة في مركز دبي المالي العالمي.

سلطة دبي للخدمات المالية تحث الجمهور بعدم الرد على أي مراسلات متعلقة بعملية الاحتيال هذه، وبعدم دفع أو إرسال الأموال إلى أي طرف مرتبط بعملية الاحتيال تحت أي ظرف من الظروف.

لسلطة دبي للخدمات المالية صفحة على موقعها الرسمي مخصصة للتنبيهات التي تم إصدارها بشأن عمليات الاحتيال. يمكن الاطلاع على جميع التنبيهات الصادرة عن السلطة من خلال زيارة صفحة التنبيهات (ALERTS).

أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية أيضًا تحذيرات وإرشادات حول الأنواع الشائعة من عمليات الاحتيال التي يتم ارتكابها ضد المستهلكين. لمزيد من المعلومات حول العمليات الاحتيالية هذه، يرجى زيارة صفحة: كيف تتجنب التعرض للإحتيال (HOW TO AVOID BEING SCAMMED).

سلطة دبي للخدمات المالية تشجع المستهلكين الرجوع لصفحة السجل العام على موقعها الإلكتروني للاطلاع على قائمة بجميع الشركات الخاضعة للتنظيم والأفراد المرخصة من قبلها.

في حال وجود أي مخاوف بشأن اصالة المراسلات أو المستندات التي يُزعم أنها صادرة عن مركز دبي المالي العالمي أو سلطة دبي للخدمات المالية أو شركة خاضعة لتنظيم السلطة، يجب توجيه تلك المخاوف إلى مركز دبي المالي العالمي على هاتف رقم 3622222 4 971+ وإلى سلطة دبي للخدمات المالية من خلال صفحة الشكاوى COMPLAINTS