يتولى فريق مكافحة الجرائم المالية مسؤولية مراقبة مخاطر الجريمة المالية، ويشمل ذلك الإشراف على الأشخاص المعنيين ومراقبتهم للتحقق من التزامهم بكافة تشريعات وقواعد ومتطلبات مواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب/ الجزاءات التي تنطبق في مركز دبي المالي العالمي. يستخدم فريق مكافحة الجرائم المالية العديد من الأدوات والمنهجيات والأساليب للتعامل مع التهديدات ونقاط الضعف وعدم الالتزام المتعلق بمواجهة غسل الأموال/ مكافحة تمويل الإرهاب/ الجزاءات وتحديدها ومراقبتها والحد منها والإبلاغ عنها فيما يتعلق بالأشخاص المعنيين في مركز دبي المالي العالمي.
For better web experience, please use the website in portrait mode
