Go Back
نتائج استبيان ضوابط سلطة دبي للخدمات المالية 2009
افتح
مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة رقم 1929 (2010) والمسائل ذات الصلة
نتائج المراجعة المواضيعية - مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
تحذيرات/ لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – البيان العام لفرقة العمل المالية على اختصاصات عالية المخاطر
تحسينات على برنامجنا الرقابي على الشركات المرخصة
مراجعة موضوعية حول الملاءمة والمعاملة العادلة للزبائن
نتائج المراجعة الموضوعية - الاستعانة بمصادر خارجية
همية عقوبات مجلس الأمن للأمم المتحدة وعملاء التحري
بيان فرقة العمل المالية على ايران
إحصاء حول أصحاب المصلحة لسلطة دبي للخدمات المالية وتقرير تشانت لينك
الامتثال لأحكام القانون الاتحادي في التعامل بالدرهم والودائع
مراجعة موضوعية حول التخطيط لكفاية رأس المال وإجراءات الرقابة
تغييرات في وتيرة ونطاق عمليات تقييم المخاطر في الموقع لشركات ذات مخاطرمنخفضة
مراجعة موضوعية حول نتائج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
For better web experience, please use the website in portrait mode
